GST ફ્રોડ કેસમાં અમદાવાદ પોલીસની કાર્યવાહી બાદ હવે કેન્દ્રીય એજન્સી પણ તપાસમાં જોડાઈ છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ નવી રીતે એફઆઈઆર નોંધીને દરોડા પાડવાની શરૂઆત કરી છે. ઇડીના અમદાવાદ યુનિટે ગુરુવારે ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઇઝિસ અને અન્યો સામે નોંધાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ગુજરાતના અમદાવાદ, ભાવનગર, જૂનાગઢ, વેરાવળ, રાજકોટ, સુરત અને કોડીનાર એમ સાત શહેરોમાં કુલ 23 જગ્યાઓની સર્ચ કરી હતી. આ કેસમાં પત્રકાર મહેશ લાંગા સહિત અન્ય ઘણા આરોપીઓની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે.
હકીકતમાં, ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ ઇન્ટેલિજન્સ (DGGI)ના ડાયરેક્ટર જનરલ હિમાંશુ જોશીએ 7 ઓક્ટોબરે અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જે મુજબ અમદાવાદમાં ધ્રુવી એન્ટરપ્રાઇઝ નામની નકલી કંપનીનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવીને ટોળકીએ બોગસ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવી હતી. આ ટોળકીએ દેશભરમાં 200થી વધુ નકલી કંપનીઓ રજિસ્ટર્ડ કરી કરોડો રૂપિયાની ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવી હતી. આ માટે તેઓએ હજારો કરોડ રૂપિયાના બોગસ બિલો પણ બનાવ્યા હતા. આ ફરિયાદ બાદ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) અને ઈકોનોમિક ઓફેન્સ ઈન્વેસ્ટિગેશન વિંગ (EOW) એ રાજ્યવ્યાપી દરોડા પાડ્યા હતા. માત્ર પ્રાથમિક માહિતીમાં 200 કરોડથી વધુનું કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે. ગુજરાતમાં GST બોગસ બિલિંગ કૌભાંડનો તાજેતરનો આંકડો 50 હજાર કરોડને વટાવી ગયો છે. આ અલગ-અલગ કેસોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે અગાઉ અમદાવાદ, જૂનાગઢ, સુરત, ખેડા અને ભાવનગરમાં 14 જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા હતા. જેમાં 12 નકલી પેઢીઓ સામે આવી હતી. જેમાં 33 થી વધુ ઓપરેટરોની અટકાયત કરી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી અને તેમાં સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારના ભાજપના ધારાસભ્ય ભગવાન બારડના પુત્ર અજય બારડ અને પત્રકાર મહેશ લાંગાની સંડોવણી બહાર આવી હતી. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ બંનેએ મળીને દેશમાં 200થી વધુ નકલી કંપનીઓ દ્વારા કરોડો રૂપિયાની ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવી હતી. ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ફરિયાદના આધારે સેન્ટ્રલ GSTએ તપાસ શરૂ કરી હતી. આ પ્રકારની નકલી પેઢી બનાવવા માટે નકલી ઓળખ કાર્ડ અને દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. આ કેસમાં પત્રકાર મહેશ લાંગા સહિત અન્ય ઘણા આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
