મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ કેસની તપાસ કરતા EDને જાણવા મળ્યું કે આ સટ્ટાબાજી દ્વારા કમાયેલા પૈસા હવાલા દ્વારા દુબઈ મોકલવામાં આવ્યા હતા અને આમાંથી મોટા ભાગના પૈસા બ્રિટિશ વર્જિન આઈલેન્ડ, કુરાકાઓ અને વનુઆતુ જેવા ટેક્સ હેવન દેશોમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. EDના સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે આ ટેક્સ હેવન દેશોમાંથી આ નાણાને સફેદમાં રૂપાંતરિત કરીને ભારત પરત મોકલવામાં આવ્યું હતું જેનું ભારતીય શેરબજાર અને ઘણી ભારતીય કંપનીઓમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું. તમને જણાવી દઈએ કે આ મામલામાં ED 17 જગ્યાએ સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે.
1000 કરોડ પાછા મોકલવામાં આવ્યા હતા
સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે આ આંકડો અંદાજે રૂ. 1000 કરોડનો છે, જે આરોપીઓએ સટ્ટાબાજી દ્વારા કમાવ્યા હતા અને હવાલા મારફતે ભારતમાંથી વિદેશ મોકલ્યા હતા. પછી આ નાણાં હવે ભારતમાં સીધા વિદેશી રોકાણ એટલે કે FDI દ્વારા ફરીથી રોકાણ કરવામાં આવ્યું છે.
તપાસ દરમિયાન, EDને આવા ઘણા પુરાવા અને સ્થાનો મળી આવ્યા હતા જ્યાંથી આ પૈસા ડાયવર્ટ કરવામાં આવી રહ્યા હતા. આ સંબંધમાં આજે સવારે EDની 17 ટીમો બનાવવામાં આવી હતી અને મુંબઈ, દિલ્હી, કોલકાતા, રાયપુર અને મધ્યપ્રદેશમાં કુલ 17 અલગ-અલગ સ્થળોએ સર્ચ કરવા માટે મોકલવામાં આવી હતી.
અત્યાર સુધીમાં 9 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે
EDના સૂત્રોએ એમ પણ કહ્યું છે કે મુંબઈમાં કુલ 3 સ્થળો પર સર્ચ ચાલી રહ્યું છે. ED મહાદેવ કેસની અનેક પાસાઓથી તપાસ કરી રહી છે. આ તપાસની દિશા ફક્ત મહાદેવ બેટિંગ એપ સાથે સંકળાયેલા આરોપીઓ દ્વારા ટેક્સ હેવન દેશોમાંથી ભારતમાં એફડીઆઈ દ્વારા કરવામાં આવતા રોકાણ પર છે. તમને જણાવી દઈએ કે આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 9 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં મુખ્ય આરોપી સૌરભ ચંદ્રાકર, રવિ ઉપ્પલ અને શુભમ સોની હજુ પણ EDની ધરપકડથી દૂર છે, EDએ તેમની સામે રેડ કોર્નર નોટિસ પણ જાહેર કરી છે. તમને જણાવી દઈએ કે આ તમામ આરોપીઓ હાલ દુબઈમાં છે.
