National News:EDએ આજે ગૌતમ થાપરની માલિકી અને નિયંત્રણ હેઠળની અવંથા ગ્રુપની વિવિધ ગ્રૂપ કંપનીઓની રૂ. 678.48 કરોડની સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે. જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિ હરિયાણા, મહારાષ્ટ્ર અને ઉત્તરાખંડની જમીનો છે. અમે તમને જણાવી દઈએ કે 19 ઓગસ્ટ, 2019ના રોજ, CG પાવર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડે તે પરિણામો બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, 2015ના નિયમન 30 હેઠળ જાહેર કર્યા હતા.
કંપનીએ હોબાળો મચાવ્યો હતો
CG પાવર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ દ્વારા કરાયેલી જાહેરાતો દર્શાવે છે કે કંપનીની જવાબદારીઓ અને જવાબદારીઓને નોંધપાત્ર રીતે અલ્પોક્તિ કરવામાં આવી હતી; સંબંધિત પક્ષો અને અન્ય પક્ષોને કરવામાં આવેલ એડવાન્સ અલ્પોસ્ટેટ કરવામાં આવ્યા છે; કંપનીની અમુક અસ્કયામતો સહ-ઉધાર લેનારાઓ અને/અથવા બાંયધરી આપનારાઓ દ્વારા કંપનીને આપવામાં આવેલી લોન માટે કોલેટરલ તરીકે દર્શાવવામાં આવી હતી, જેમને કોઈપણ અધિકૃતતા વિના તરત જ કંપનીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.
એસબીઆઈએ ફરિયાદ કરી હતી
કંપનીની લોન આપનારી બેંકોએ આ જાહેરાતની નોંધ લીધી અને SBI, CBI દ્વારા 22મી જૂન 2021ના રોજ કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે મેસર્સ CG પાવર એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રિયલ સોલ્યુશન લિમિટેડ સામે IPC, 1860 અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988ની વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો. , ગૌતમ થાપર, કેએન નીલકંઠ, માધવ આચાર્ય, બી હરિહરન, ઓમકાર ગોસ્વામી અને અજાણ્યા જાહેર સેવક અને ખાનગી વ્યક્તિએ રૂ. 2435 કરોડની બેંક છેતરપિંડી કરવાના આરોપસર બેંકોના સંઘ સામે એફઆઈઆર દાખલ કરી હતી.
અગાઉ બે જોડાણના ઓર્ડર જારી કરવામાં આવ્યા હતા
ઉપરોક્ત એફઆઈઆરના આધારે, ઇડીએ પીએમએલએ, 2002 હેઠળ તપાસ શરૂ કરી અને તપાસ દરમિયાન, પ્રથમ બે જોડાણના આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા હતા જેમાં રૂ. 14.43 કરોડની મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી હતી. જાન્યુઆરી 2024 માં કંપનીના મુખ્ય કર્મચારી માધવ આચાર્યની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેમની અને અન્ય વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી, માધવ આચાર્ય મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત કેસમાં સંડોવાયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
ફંડ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું
ED દ્વારા વધુ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે અવંથા ગ્રૂપની કંપનીઓને લોન તરીકે રૂ. 1307.06 કરોડ લેવામાં આવ્યા હતા અને તેના ભંડોળમાંથી ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. મોટા ભાગના ભંડોળ બોર્ડની યોગ્ય મંજૂરી વિના ચૂકવવામાં આવ્યા છે અને આખરે અવંથા ગ્રૂપની કંપનીઓને ચૂકવવામાં આવેલા ભંડોળ હજુ પણ અવંથા ગ્રૂપને બાકી છે. આથી અવંથા ગ્રુપની કંપનીઓની રૂ. 678.48 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ અંગે ED વધુ તપાસ કરી રહી છે.
