ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (TRAI), મુંબઈ સાયબર ક્રાઈમ અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્ડિયાના અધિકારીના નામ પર ફોન કરીને ધમકી આપીને ફરિયાદીને રૂ. 79 લાખની છેતરપિંડી કરનાર એક લુચ્ચી ગેંગનો અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે પર્દાફાશ કર્યો છે. તપાસ (CBI).
સુરતમાંથી પણ ગેંગના પાંચ સભ્યોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જેમાં સુરત પાસોદરા પાટિયા સ્ટાર ધર્મ રેસીડેન્સીમાં રહેતો રવિ સવાણી (30), સુરત કામરેજ આત્મીય વિલામાં રહેતો સુમિત મોરડિયા (29), સુરત વરાછા સકરધામ સોસાયટીમાં રહેતો પ્રકાશ ગજેરા (28), પિયુષ માલવિયા (28)નો સમાવેશ થાય છે. જેમાં સુરતના નાના વરાછા ભગવતી કૃપા સોસાયટી અને સુરેન્દ્ર નગર જિલ્લાના વઢવાણ તાલુકાના ચમરેજ ગામનો રહેવાસી કલ્પેશ રોજાસરા (32)નો સમાવેશ થાય છે.
ભાયખલા પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર છે એમ કહીને ડરાવી.
આરોપીએ ફરિયાદીને જણાવ્યું કે તેનો મોબાઈલ નંબર પ્રતિબંધિત જાહેરાત જેવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ છે. આ અંગે મુંબઈના ભાયખલા પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે. ફરિયાદીના આધાર કાર્ડથી ખોલવામાં આવેલા ખાતામાં પણ ગેરકાયદેસર વ્યવહારો થયા છે, જેના કારણે તેમની સામે ધરપકડ વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. એવું કહીને, ટ્રાઈ, મુંબઈ સાયબર ક્રાઈમ અને સીબીઆઈના અધિકારીઓ તરીકે, તેઓ તપાસના બહાને ફરિયાદી અને તેની પત્નીને વોટ્સએપ કોલ કરતા હતા. જમા થયેલી રકમ તેઓ ફરિયાદીના બેંક ખાતામાં આરબીઆઈમાં વેરીફીકેશન માટે ટ્રાન્સફર કરી દેશે તેમ કહી આરોપીએ ફરિયાદી પાસેથી રૂ. 79.34 લાખની રકમ ટ્રાન્સફર કરી અને રકમ પરત કરવાની ખાતરી આપી અને પરત કરી ન હતી.
દુબઈમાં બેઠેલી વ્યક્તિનું કનેક્શન, સુરતમાં ઓફિસ
તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે, સુરતના સરથાણા જકાતનાકા પાસે આવેલા ટાઈમ શોપર કોમ્પ્લેક્સ અને રોયલ આર્કેડમાં આરોપીઓની ઓફિસ છે, જેમાં છેતરપિંડી કરાયેલા નાણાના હિસાબ અને વેચાણ અને ખરીદીના હિસાબની કામગીરી કરવામાં આવે છે. આરોપીઓ દુબઈમાં રહેતા રોકીને બેંક ખાતાની માહિતી મોકલતા હતા. તેને ડેબિટ કાર્ડ પર કમિશન તરીકે 25,000 રૂપિયા મળતા હતા. રોકી તેને આ કમિશન આપતો હતો. તેમાંથી જે વ્યક્તિનું ખાતું હતું તેને 17 હજાર રૂપિયા અને ખાતું આપનાર વ્યક્તિને 3 હજાર રૂપિયા મળ્યા હતા. આરોપી રવિ સવાણી અને સુમિત પાંચ હજાર રૂપિયા લેતા હતા. આવી સ્થિતિમાં દેશ બહારના ખાતામાંથી ઇન્ટરનેટ દ્વારા એક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં પૈસાની લેવડદેવડ સામે આવી છે. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે રવિ સવાણી સવાણી એસોસિયેટના નામે ઈન્કમટેક્સ અને જીએસટીની પ્રેક્ટિસ કરે છે.
12 લાખની રોકડ, 708 સિમ કાર્ડ મળી આવ્યા
સાયબર ક્રાઈમની ટીમે ગેંગના સભ્યો પાસેથી રૂ. 12.75 લાખની રોકડ, 708 સિમ કાર્ડ, 64 ચેકબુક, 34 પાસબુક, 49 ડેબિટ-ક્રેડિટ કાર્ડ, 18 મોબાઈલ ફોન, ત્રણ દુબઈ મેટ્રો કાર્ડ, એક સ્વાઈપ મશીન, કોમ્પ્યુટર, લેપટોપ જપ્ત કર્યા છે. .
